تمكنت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، من خلال نشاط عملياتي استعلامي ومتابعات ميدانية مكثفة لمسالك تجارة الذهب المعد للتكسير، من الكشف عن نشاط شبكة إجرامية تضم مجموعة من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في مجال تجارة المصوغ، تعمد إلى انتهاج أساليب مخالفة للقوانين المنظمة للقطاع عبر بعث شركات وهمية كواجهة، واستغلال دفاتر تزويد وشراءات تابعة لعدد من الحرفيين بغاية التهرب الضريبي وتبييض كميات من الذهب المعد للتكسير مجهول المصدر ودمجها بالمسالك القانونية.
وبينت الأبحاث الأولية تمكن عناصر الشبكة من تبييض ما يقارب 2 طن من الذهب المعد للتكسير خلال الـ6 سنوات الأخيرة، وتوظيف عائداته في مشاريع واستثمارات عقارية ومقتنيات فاخرة.
وقد أفضت الأبحاث والأعمال الميدانية إلى الاحتفاظ بـ13 طرفاً من أجل “تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك، والتدليس ومسك واستعمال مدلس واعتياد غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي”، وحجز ما يفوق 70 كلغ من الذهب و4.5 كلغ من الفضة مجهولي المصدر، ومبلغ مالي يفوق 120 ألف دينار، و9 سيارات فاخرة بقيمة جملية ناهزت 25 مليون دينار. والأبحاث ما تزال جارية.