Le rapport d’activités pour les années 2018 et 2019 que la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) vient de publier a été riche en surprises. En effet, depuis l’année 2012, le nombre des déclarations de soupçon (DS) n’a cessé d’augmenter pour atteindre 597 DS en 2019 contre 515 et 503 déclarations, respectivement en 2018 et 2017. Bien que le nombre de DS reçues par la CTAF en provenance des banques représente 86% des flux déclaratifs et a poursuivi sa progression en 2019 pour atteindre 89%, il importe de marquer l’amorce d’un effort déclaratif de la part des autres assujettis, dont notamment les Entreprises et professions non financières désignées (DNFBPs).
Il faut noter qu’au cours des trois dernières années les dossiers transmis à la CTAF, portant sur un montant supérieur à 10 millions de dinars, ont connu une baisse significative ; passant de 86,7 % du total en 2017 à une moyenne de 30% pour la période 2018-2019, correspondant aux deux années du plan d’action du GAFI. D’une manière générale, l’activité déclarative 2018-2019 de la CTAF a enregistré la réception de 1.112 déclarations de soupçon (DS) et le traitement de 1.245 dossiers dont 710 dossiers ont été disséminés aux autorités compétentes causant le gel de 86 millions de dinars.